Впродовж 2014-2020 років колишнє керівництво банку та інші особи, під виглядом виплати коштів за послуги за залучення клієнтів банку (агентські послуги), які насправді не надавались, заволоділо грошима  у сумі 205 млн грн.

САП та НАБУ повідомлено про підозру 16 осіб, які залучались до участі у цій «агентській схемі», серед яких колишні Голова Національного банку України, заступник Міністра юстиції України та перший заступник Генерального прокурора України, повідомляють у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

З числа підозрюваних осіб 8 вирішили піти на співпрацю із стороною обвинувачення. Ці підозрювані погодились надати викривальні показання, у тому числі щодо відсутності послуг, за які банком виплачувались кошти, а також  щодо осіб, які  причетні до спричинення збитків у розмірі 205 млн грн.

Одночасно підозрювані зобов’язались частково відшкодувати збитки та здійснити донати на підтримку Збройних сил України.

Як наслідок, Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою до Вищого антикорупційного суду упродовж серпня 2023 року скеровано 3 обвинувальних висновки та 8 угод про визнання винуватості.

Наразі Вищим антикорупційним судом винесено вироки, яким затверджено такі угоди та притягнуто до кримінальної відповідальності:

2 осіб – за ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України;

5 осіб – за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України;

1 особу – за ч. 2 ст. 367 КК України.

Узгоджені покарання пов’язані із штрафом та позбавленням волі. Однак у зв’язку із наданням викривальних показань засуджених звільнено від покарання із встановленням випробувального терміну.

Загальна сума збитків, яка буде відшкодована до Державного бюджету України в межах цих угод становить 35 млн грн. Крім того, згідно з умовами угод особи сплатять 14,726 млн грн на проект Збройних сил України «Армія Дронів».

Зауважимо, щодо інших 7 підозрюваних на даний час здійснюється ознайомлення із матеріалами кримінального провадження. Після виконання вимог ст. 290 КПК України щодо решти підозрюваних буде вирішено питання про скерування обвинувального акту до Вищого антикорупційного суду.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!