Слідством встановлено, що схема діяла з 2023 року. До її роботи у різні періоди були залучені понад 40 осіб із Києва та шести областей України. Для проведення незаконних фінансових операцій вони використовували реквізити 97 підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності та створених без мети господарської діяльності. Також у схемі було задіяно понад 8 тисяч фізичних осіб-підприємців.

Конвертаційні центри надавали послуги підприємствам реального сектору економіки з мінімізації податкових зобов’язань та виведення коштів у тінь.

Механізм полягав у тому, що підприємства перераховували кошти на рахунки підконтрольних компаній нібито за придбання товарів, виконання робіт чи надання послуг. Фактично такі операції не здійснювалися, а відповідні фінансові операції не відображалися у бухгалтерському обліку, податковій звітності.

Надалі кошти перераховували на рахунки інших підконтрольних підприємств та фізичних осіб-підприємців. Частину грошей використовували для придбання криптовалюти, після чого конвертували у готівку через мережу пунктів її прийому та видачі. Отримані кошти розподіляли між учасниками схеми та представниками підприємств-вигодонабувачів.

Загальний обсяг конвертації становить 23,5 млрд грн.

Для припинення діяльності мережі детективи БЕБ провели 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі. За результатами слідчих дій вилучено готівку на понад 130 млн грн різною валютою в гривневому еквіваленті.

Також вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, печатки підприємств та бухгалтерську документацію щодо фінансово-господарських операцій за участі підконтрольних компаній, фізичних осіб, які можуть свідчити про злочинну діяльність.

Наразі шістьом учасникам схеми повідомлено про підозру за ч. 1, 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією та участь у ній), ч. 4 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення злочинною організацією), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом), ч. 2 ст. 205-1 (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи), ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ та іншими засобами доступу до банківських рахунків), ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення). Досудове розслідування триває, повідомляють в Бюро економічної безпеки.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!