За даними слідства, організована група створила схему мінімізації податкових платежів, залучивши понад 200 підконтрольних компаній. Підприємства виписували фіктивні податкові накладні щодо нібито постачання товарів і послуг реальним фірмам. Ті, своєю чергою, використовували підроблені документи для зменшення своїх податкових зобов’язань. Про це повідомляють в НАБУ.

Упродовж 2020–2023 років через конвертаційний центр пройшли операції на суму понад 15 млрд грн. «Схемний» податок на додану вартість становив понад 2,3 млрд грн, а до державного бюджету безпідставно не сплачено щонайменше 147 млн грн.

Слідство встановило, що колишній виконувач обов’язків голови Державної податкової служби сприяв діяльності центру, а заступниця начальника управління ДПС у Полтавській області забезпечувала ухвалення рішень на користь фіктивних компаній.

Злочинна організація діяла з високим рівнем координації, використовуючи закордонні сервери, VPN-налаштування, іноземні номери мобільних операторів, а також тиск і підкуп посадових осіб. Детективи НАБУ виявили та розшифрували записи з детальним обліком неправомірної вигоди.

Про підозру повідомили 11 особам. Керівника конвертаційного центру затримано під час спроби виїзду з України.

Кримінальне провадження розслідується за статтями 255, 212, 364, 368 і 369 Кримінального кодексу України.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!