Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік, діючи умисно, реалізував за готівку 105 об’єктів незавершеного будівництва, розташованих на території Волинської, Рівненської та Львівської областей.

В офіційних документах він декларував дохід лише в обсягах, зазначених у договорах купівлі-продажу, та сплачував податки і збори саме з цих сум. Водночас фактично отримані кошти у податковій звітності не відображалися.

Унаслідок таких дій забудовник приховав дохід від продажу об’єктів незавершеного будівництва на понад 22,6 млн грн, через що до бюджету не надійшло понад 4,5 млн грн податків.

Під час досудового розслідування забудовник у добровільному порядку відшкодував до державного бюджету несплачені податкові зобов’язання у повному обсязі. Крім того він перерахував 240 тис. грн на потреби Збройних Сил України.

Детективи БЕБ повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України – умисне ухилення від сплати податків. Справу скеровано до суду з клопотанням про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності у зв’язку з повним відшкодуванням завданої шкоди.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Волинська обласна прокуратура, повідомляють в Бюро економічної безпеки.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!