Слідством встановлено, що для протиправної діяльності фігуранти використовували розгалужену мережу підконтрольних підприємств.

Незаконне виробництво здійснювалося кустарним способом у складських приміщеннях, де дизельне пальне змішували з газовим конденсатом. За попередніми результатами досліджень, виготовлена продукція не відповідає чинним стандартам якості та є фальсифікованою.

Для збуту пального фігуранти використовували спеціальний програмний комплекс, за допомогою якого обліковували замовлення та координували відпуск пального на АЗС. Розрахунки за товар здійснювалися готівкою, а також через рахунки підконтрольних фігурантам підприємств. Це давало змогу уникати сплати податків та формувати штучний податковий кредит з податку на додану вартість.

Під час серії санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили понад 80 тис. літрів паливно-мастильних матеріалів сумнівної якості, газовий конденсат, обладнання для перекачування пального, паливороздавальні колонки, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи, що підтверджують функціонування схеми. Крім того, вилучено грошові кошти у сумі 2,7 млн грн, близько 230 тис. доларів США та понад 7 тис. євро.

Вилучені матеріали направлено на експертизу. Вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно.

Наразі триває досудове розслідування за ч.1 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів) та ч.1 ст. 209 (легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом). 

Детективи встановлюють повне коло осіб, причетних до функціонування схеми, з метою їх подальшого притягнення до відповідальності.

Процесуальне керівництво здійснює Волинська обласна прокуратура, повідомляють в Бюро економічної безпеки.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!