Встановлено, що посадовці діяли за попередньою змовою та штучно формували ланцюг постачання товарів, робіт і послуг через низку підконтрольних суб’єктів господарювання. Господарські операції існували лише на папері: договори укладалися формально, фактичного постачання продукції не було. Водночас фігуранти включали до декларацій податковий кредит.

У результаті реалізації цієї схеми підприємство ухилилося від сплати податку на додану вартість на суму понад 35 млн грн.

Шістьом учасникам протиправної діяльності – співзасновнику, директору та бухгалтерам підприємства – повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 2, 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.
Оперативний супровід – Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, повідомляють в ДБР.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!