Документ спрямований на вдосконалення процедури ліцензування та уніфікацію критеріїв оцінки ділової репутації учасників ринку, зазначає регулятор.

Серед ключових змін, які пропонує НБУ:

- розширення переліку ознак небездоганної ділової репутації фізичних осіб, що пов’язані з професійною чи господарською діяльністю, зокрема у компаніях, які здійснювали безліцензійну діяльність на ринку небанківських фінансових послуг або платіжному ринку;

- безстрокове застосування окремих ознак небездоганної репутації, якщо вони пов’язані з перебуванням на керівних посадах або володінням істотною участю в установах;

- уточнення переліку критеріїв щодо професійної діяльності фізичних осіб, що враховуються при оцінці їхньої репутації;

- запровадження вимог до керівників відокремлених підрозділів юридичних осіб, у складі яких функціонують підрозділи інкасації або оброблення й зберігання готівки;

- уточнення вимог до подання анкетних даних для оцінки ділової репутації юридичних та фізичних осіб;

врегулювання вимог до осіб, які тимчасово виконують обов’язки керівника, головного бухгалтера або керівників спеціалізованих підрозділів.

За задумом Нацбанку, оновлене регулювання має узгодити чинні правила з нормами, встановленими Положенням про авторизацію надавачів фінансових послуг, ухваленим у грудні 2023 року.

Проєкт постанови “Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на здійснення операцій з готівкою та умови (вимоги) провадження ними діяльності зі здійснення операцій з готівкою” доступний для обговорення на сайті НБУ.

Регулятор очікує, що вдосконалені вимоги підвищать якість управління ризиками, забезпечать прозорість діяльності учасників ринку та сприятимуть його подальшому розвитку.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!