Група підприємців протягом 2021–2025 років закуповувала деревину невідомого походження за готівку. Щоб легалізувати оборудки, купували накладні та довідки про походження лісопродукції у різних суб’єктів господарювання без фактичного проведення товарних операцій. На підставі цих документів фігуранти отримували дозволи на експорт та проведення зовнішньоекономічних операцій з лісоматеріалами.

Протягом кількох років за кордон продавали значні обсяги ділової деревини порід дуб, ясен, сосна, береза та вільха у вигляді пиломатеріалів обрізних і необрізних, а також деревини дров’яної різних порід.

У межах досудового розслідування детективи БЕБ провели 60 обшуків у офісах, на виробництвах та за місцями проживання осіб, причетних до схеми.  Вилучили лісопродукцію, документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, електронні носії інформації, чорнові записи, які підтверджують факти незаконного продажу та експорту деревини.

Суд наклав арешт на вилучену продукцію, призначено низку судових експертиз.

Завдяки оперативним діям детективів вдалося запобігти незаконному експорту деревини на суму майже 2 млн грн.

Досудове розслідування триває за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 3 ст. 201-1 (переміщення через митний кордон України лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних і рідкісних порід дерев), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та збут чи використання підроблених документів) Кримінального кодексу України.

Оперативний супровід здійснює Служба безпеки України у м. Києві та Київській області. Процесуальне керівництво – Київська міська прокуратура, повідомляють в Бюро економічної безпеки.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!