

Група підприємців протягом 2021–2025 років закуповувала деревину невідомого походження за готівку. Щоб легалізувати оборудки, купували накладні та довідки про походження лісопродукції у різних суб’єктів господарювання без фактичного проведення товарних операцій. На підставі цих документів фігуранти отримували дозволи на експорт та проведення зовнішньоекономічних операцій з лісоматеріалами.
Протягом кількох років за кордон продавали значні обсяги ділової деревини порід дуб, ясен, сосна, береза та вільха у вигляді пиломатеріалів обрізних і необрізних, а також деревини дров’яної різних порід.
У межах досудового розслідування детективи БЕБ провели 60 обшуків у офісах, на виробництвах та за місцями проживання осіб, причетних до схеми. Вилучили лісопродукцію, документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, електронні носії інформації, чорнові записи, які підтверджують факти незаконного продажу та експорту деревини.
Суд наклав арешт на вилучену продукцію, призначено низку судових експертиз.
Завдяки оперативним діям детективів вдалося запобігти незаконному експорту деревини на суму майже 2 млн грн.
Досудове розслідування триває за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 3 ст. 201-1 (переміщення через митний кордон України лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних і рідкісних порід дерев), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та збут чи використання підроблених документів) Кримінального кодексу України.
Оперативний супровід здійснює Служба безпеки України у м. Києві та Київській області. Процесуальне керівництво – Київська міська прокуратура, повідомляють в Бюро економічної безпеки.
Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!
Упродовж першого півріччя 2026 року кінологічні команди Державної митної служби України виявили 478 спроб незаконного переміщення через державний кордон заборонених...
На українсько-румунському кордоні митники викрили спробу незаконного вивезення великої партії сигарет, які приховали серед вантажу зі свіжою полуницею....
Львівські митники виявили дві партії незадекларованої брендової парфумерії загальною вартістю близько 1,4 млн грн....
Співробітники головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону спільно з військовослужбовцями відділу прикордонної служби «Тячів» та за підтримки спецпідрозділу «Дозор», викрили...
За перші п’ять місяців 2026 року українські митники зафіксували зростання спроб незаконного переміщення наркотичних і психотропних речовин через кордон....

