Столичні кіберполіцейські та слідчі ГУНП за процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрили власника та генерального директора одного з ТОВ, які налагодили злочинну схему заволодіння тютюновими виробами під банківську гарантію. Внаслідок їхніх дій фінансовій установі спричинено збитки на понад 128 мільйонів гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фігуранти розробили механізм незаконного заволодіння товарами, використовуючи банківські гарантії як інструмент фінансового прикриття. Це дозволило компанії створити видимість легальної господарської діяльності та отримувати великі партії товару без фактичного наміру розраховуватися за них.

Між цим ТОВ та одним із банків був укладений договір гарантії, який дозволив підприємству отримувати тютюнові вироби від контрагента з відстроченням платежів. Згодом ліміт гарантії неодноразово збільшувався, а строк її дії продовжувався, що дозволило посадовцям продовжувати протиправні дії упродовж тривалого часу. Для забезпечення зобов’язань компанія передала банку в заставу тютюнові вироби на значну суму.

Отримавши від контрагента велику партію тютюнових виробів, посадовці ТОВ не мали наміру здійснювати розрахунки та фактично привласнили заставне майно. Власник компанії, формально вийшовши зі складу бенефіціарів, продовжив фактично контролювати фінансово-господарську діяльність товариства через підконтрольних осіб та новопризначеного генерального директора. Так він намагався обійти вимогу банку щодо погодження змін у структурі власності. Насправді ж власник продовжив контролювати діяльність компанії та ухвалення ключових рішень, реалізуючи злочинний план.

Гендиректор, діючи у змові з власником, використав свої повноваження для отримання товару без оплати. У результаті банк втратив понад 128 млн грн.

У межах кримінального провадження правоохоронці провели вісім обшуків на території міста Києва, Волинської та Львівської областей. Вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку та документи фінансово-господарської діяльності підприємства, які мають доказове значення.

Власнику та генеральному директору ТОВ повідомлено про підозру в організації привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна, повідомляють у Департаменті кіберполіції Національної поліції України.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!