Правоохоронці встановили, що фігуранти за допомогою спеціального обладнання виготовляли із сировини тютюн для куріння кальяну. Надалі фасували та пакували готову продукцію без марок акцизного податку й продавали її в магазини та розважальні заклади Одеси та області. Доставку організували власним транспортом під виглядом волонтерської організації. Крім того, менеджери з підбору клієнтів збували товар через соціальні мережі по всій Україні.  Гроші, отримані від незаконної діяльності, накопичували на банківському рахунку. 

Організував роботу незаконного цеху одесит, який долучив до протиправної діяльності ще 17 людей. Компанія функціонувала як підприємство з повним циклом виробництва від підготовки сировини до пакування. Технолог-хімік створював нові смаки кальянного тютюну з урахуванням трендів та вимог ринку.

Під час слідчих дій детективи провели 24 обшуки, в результаті яких вилучили майже 57 тис. упаковок фасованого кальянного тютюну вагою 21 тис. кг, обладнання для його виготовлення та фасування, 7 автомобілів, якими фігуранти розвозили готову продукцію по Одесі.

Загальна вартість вилученого понад 18 млн грн.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.3 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України триває. Встановлюється повне коло осіб причетних до протиправної діяльності.

Оперативний супровід Управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР Національної поліції України.

Процесуальне керівництво - прокурори Одеської обласної прокуратури, повідомляють в Бюро економічної безпеки.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!