Національне агентство з питань запобігання корупції перевіряє задекларовані цифрові активи через блокчейн-аналіз та у співпраці з кіберполіцією.

Найчастіші порушення — відсутність підтвердження володіння криптовалютою, подання неправдивих відомостей про кількість чи вартість активів, а також декларування активів, які фактично не існують.

У низці випадків НАЗК зафіксувало ознаки внесення недостовірних даних: посадовці посилалися на втрату доступу до гаманців або придбання криптовалюти за готівку без документів. За такими фактами вже відкрито кримінальні провадження, зокрема проти колишніх керівників регіональних органів ДМС та Мін’юсту, а також посадовця держпідприємства, які не змогли підтвердити задекларовані біткоїни на десятки мільйонів гривень.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!