В ході досудового розслідування співробітники Теруправління встановили, що керівниця компанії імпортувала партію мандаринів, які згодом продали за готівку. Така господарська діяльність не була відображена в документах бухгалтерського обліку. Про це повідомляють в Бюро економічної безпеки.

Надалі, фігурантка звернулася до податкової служби та заявила про бюджетне відшкодування понад 1,1 млн грн ПДВ, подавши при цьому декларацію із підробленими даними про суму відшкодування та контрагентів фінансово-господарської діяльності.

Детективи БЕБ повідомили про підозру керівниці товариства у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (службове підроблення та закінчений замах на заволодіння бюджетними коштами в особливо великому розмірі з використанням службового становища.

Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Закарпатської обласної прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.