За даними слідства, так званий «інвестиційний офіс» працював у столиці.  Його співробітники, вільно володіючи іноземними мовами, масово телефонували іноземцям та представлялись  співробітниками неіснуючих інвестиційних компаній. 

Шахраї переконували громадян інвестувати кошти в криптовалютні портфелі через фейкові веб-ресурси, які адміністрували керівники офісів.  

Після зарахування коштів на рахунки вигаданих компаній комунікація з клієнтами припинялася. А грошові активи легалізовувалися через незаконні обмінні пункти криптовалюти. 

Встановлено також, що середня кількість працівників одного такого офісу становила від 15 до 40 осіб. Їх заробітна плата залежала від обсягів залучених коштів і могла сягати 5000 доларів США на тиждень.

Наразі в межах кримінального провадження здійснюються слідчі (розшукові) дії для встановлення всіх учасників злочинної діяльності.

Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) та ч. 1 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво – Київська міська прокуратура.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!