Слідством встановлено, що колишній заступник голови правління одного з державних банків за попередньою змовою зі службовими особами відкритого акціонерного товариства (ВАТ) вирішили заволодіти коштами фінустанови. Для цього вони оформили кредит у розмірі майже 200 млн грн під заставу адміністративно-виробничого комплексу, що знаходиться в м. Києві, без наміру повернути кошти. 

Надалі для підтвердження законності використання кредитні кошти були перераховані з рахунків ВАТ на рахунки іншого пов’язаного товариства – “Компанії з управління активами” нібито за цінні папери.

Детективи БЕБ встановили, що згодом права власності на заставне майно загальною площею майже 21 тис. м2, за підробленим договором переуступки було переоформлено на користь нового кредитора – підконтрольної іноземної компанії, яка перебувала у статусі припинення господарської діяльності. Підписантами угоди від імені іноземної компанії були особи, які не мають ніякого відношення до неї, повідомляють в Бюро економічної безпеки.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!