Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ), валютного законодавства в березні 2025 року застосував до шести банків та трьох небанківських фінансових установ заходи впливу, повідомляє регулятор.
Під заходи впливу потрапили:

АТ "МІБ" – 20,5 млн грн за неналежну перевірку клієнтів, недотримання ризик-орієнтованого підходу та неподання достовірної інформації на запит НБУ.

АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" – 20 млн грн за аналогічні порушення.

АБ "ПІВДЕННИЙ" – 7,5 млн грн за недотримання вимог щодо перевірки клієнтів з високим ризиком, ще 400 тис. грн – за недоліки у валютному нагляді.

АТ "ПРАВЕКС БАНК" – 5 млн грн за порушення у перевірці клієнтів і ризик-менеджменті, також отримав письмове застереження.

АТ "СЕНС БАНК" – 4,1 млн грн за недостатній ризик-орієнтований підхід і перевірку клієнтів.

АТ АКБ "Львів" – 2,05 млн грн за ті самі порушення, плюс письмове застереження за несвоєчасне подання інформації на запит НБУ.

Інші установи:

ПТ "САНЛАЙТ ЕССЕТС І КОМПАНІЯ" – штраф 51 тис. грн за неподання звітності у встановлені строки.

ПТ "Ломбард "ОНІКС ПЛЮС" ЧЕРНИК І К" та ТОВ "ФК "ФІНТЕК МЕРКУРІЙ" – письмові застереження за аналогічні порушення.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!