Причиною збитків стала збройна агресія росії у 2014 році, внаслідок якої головний офіс банку в Донецьку було захоплено. Це призвело до повної зупинки його діяльності, а більшість активів та клієнтів банку опинилися на окупованій території. У травні 2014 року банк перейшов під тимчасову адміністрацію, а з вересня того ж року розпочалась процедура ліквідації.

Також цього тижня суди розглядають низку справ щодо виведених з ринку банків. Про це йдеться в повідомленні у ФГВФО.

Зокрема, 27 березня Верховний Суд розгляне касацію у справі Реал Банку. Попередні суди визнали винним одного з фігурантів у завданні збитків на суму 5,6 мільярда гривень.

Позов Фонду на 4,7 мільярда гривень проти власника цього банку наразі розглядає Вищий антикорупційний суд.

25 березня Північний апеляційний господарський суд продовжить розгляд справи щодо збитків Дельта Банку на 22,9 мільярда гривень.

Також триває судовий розгляд позову Фонду до власника цього банку в кримінальному провадженні на суму 214 мільйонів гривень. Ще один позов на 791,2 мільйона гривень стосується Миколи Лагуна, який був головою наглядової ради Дельта Банку.

30 жовтня 2023 року Шевченківський районний суд Києва оголосив Лагуна у розшук у кримінальній справі щодо виведення коштів у розмірі понад 76,5 мільйона доларів США.

Також Фонд оскаржує рішення суду першої інстанції у справі щодо збитків банку Даніель на суму 1,1 мільярда гривень.

Розслідування встановили, що в цих банках діяли схеми виведення коштів через незабезпечені кредити, операції з фіктивними компаніями, перекази коштів за кордон за підробленими контрактами.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!