

У лютому 2023 року FATF здійснила крок, призупинивши членство росії через її дії, що суперечать безпеці світової фінансової системи. З моменту призупинення росія зміцнила зв’язки з Північною Кореєю та Іраном, які вже знаходяться в "чорному списку". Вона постачала нафту Північній Кореї в обмін на військову підтримку та закуповувала ракети в Ірану.
FATF закликає країни бути уважними до ризиків, які створює росія. Україна продовжить працювати з урядами різних країн, щоб допомогти їм розуміти ризики російської системи фінансового моніторингу й посилити заходи проти фінансових злочинів росії. Про це повідомили в Міністерстві фінансів.
Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!
Об'єднані Арабські Емірати погодилися розблокувати для Ірану мільярди доларів, які були заморожені через міжнародні санкції. Про це повідомили чотири джерела,...
Податково-митний департамент Естонії (MTA) заблокував ввезення до Європейського Союзу понад 1,4 тонни друкованих видань з росії через підозру в порушенні...
У Ризі скасували запланований концерт американського репера Xzibit, який мав відбутися 19 вересня у клубі Coyote Fly....
Міжнародна шахова федерація (FIDE) ухвалила рішення про тимчасове призупинення членства Шахової федерації росії через невиконання вимог рішення Спортивного арбітражного суду...
Індійський реєстр судноплавства (IRClass) посилив контроль за дотриманням міжнародних санкцій та з 2023 року виключив зі свого реєстру 235 суден,...

