У лютому 2023 року FATF здійснила крок, призупинивши членство росії через її дії, що суперечать безпеці світової фінансової системи. З моменту призупинення росія зміцнила зв’язки з Північною Кореєю та Іраном, які вже знаходяться в "чорному списку". Вона постачала нафту Північній Кореї в обмін на військову підтримку та закуповувала ракети в Ірану.
FATF закликає країни бути уважними до ризиків, які створює росія. Україна продовжить працювати з урядами різних країн, щоб допомогти їм розуміти ризики російської системи фінансового моніторингу й посилити заходи проти фінансових злочинів росії. Про це повідомили в Міністерстві фінансів.
Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!
У Нью-Йорку пройшло відкриття мистецької інсталяції Empty Beds. Вона являє собою тридцятиметровий мурал зі світлинами порожніх дитячих ліжок на одній...
Провайдери на вимогу Національної ради з електронних ЗМІ (NEPLP) зобов'язані негайно закрити доступ до цих сайтів....
За клопотаннями прокурорів Офісу Генерального прокурора арештовано і передано до АРМА 39 об’єктів нерухомого майна одного з банків, які було...
Інтернет-домени використовувало хакерське угруповання ColdRiver, пов'язане з підрозділом ФСБ Росії "Центр-18", заявили у мін'юсті США....
За матеріалами Служби безпеки та Офісу Генерального прокурора Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту про передачу в дохід України активів...