

Як зазначають в офісі генерального прокурора, серед об’єктів нерухомого майна, які були передані Агентству з розшуку та менеджменту активів:
- 8 об’єктів нерухомого майна, які переоформлено на третіх осіб шляхом використання підроблених документів нібито для отримання фінансового інструменту у статутний капітал банку;
- 31 об’єкт, куплений шістьма юридичними особами за кошти, які протиправно надано банком у вигляді кредитів, що наразі не повернуто.
Орієнтовна вартість цих активів становить майже 1 млрд грн.
В рамках кримінального провадження досліджуються обставини зловживання службовими особами банку своїм службовим становищем. За даними слідства, вони спільно зі службовими особами юридичних осіб, пов’язаних з цим банком, а також представниками компаній-нерезидентів, які мають відношення до російського бізнесу та капіталу, вчиняють дії направлені на заволодіння майном установи.
Також у цьому кримінальному провадженні перевіряються обставини ймовірного фінансування вказаними компаніями-нерезидентами дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, шляхом сплати податків до бюджету країни-агресора.
До цих компаній-нерезидентів у 2023 році на підставі Указу Президента України та Рішення РНБО України застосовано санкції.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, оперативний супровід – ТУ ДБР у місті Києві.
Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!
San Francisco International Wine Competition (SFIWC) прийняло рішення дискваліфікувати 15 російських виноробень з конкурсу 2025 року та утилізувати їхні зразки....
Проти найбільших виробників мікроелектроніки США - Intel, AMD, Texas Instruments та компанії Mouser Electronics (власник Berkshire Hathaway) - подано п’ять...
Молдовські слідчі заблокували 107 млн доларів у криптовалюті, які, за даними влади, мали фінансувати проросійські політичні структури. Про це повідомив...
Казахстан запровадив нові правила експортного контролю, які діятимуть протягом одного року. Ініціатива спрямована на обмеження реекспортних потоків товарів подвійного призначення...
У москві завершився інвестиційний форум «russia Calling!» за участі російських високопосадовців, фінансистів і підприємців, а також делегацій із 33 країн,...

