У червні Нацбанк оштрафував 2 банки та 5 фінкомпаній
Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ) у червні 2024 року застосував до двох банків та дев’яти небанківських фінансових установ заходи впливу.
.Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.
Заходи впливу застосовано до:
АТ "ЮНЕКС БАНК" - штраф у розмірі 3 862 100 гривень, АТ "ЄПБ" – штраф у 51 тис. гривень, ТОВ "МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА" – штраф у розмірі 13 001 500 гривень, ТОВ "СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР" – штраф у розмірі 6 213 980,52 гривень, ТОВ "ФК "ЕВО" - штраф у розмірі 255 тис. гривень, ТОВ "ІФГ", ТОВ "ПРОФ-АГРО-ТРАНС" – штрафи у розмірі 51 тис. гривень.
Окрім того, до ТОВ "КОНСАЛТ СОЛЮШЕНС", ТОВ "ІЛК "ВЕРІДА УКРАЇНА", ТОВ "ФКУ "ПОДІЛЛЯ-КРЕДИТ" та ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІКТОРІЯ" застосовані заходи впливу у вигляді письмових застережень.
Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!
01.12.2024 11:27
Нацбанк пропонує оновити правила касової роботи та платіжних операцій
Національний банк України планує оновити норми, що регулюють організацію касової роботи банків та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг....
01.11.2024 09:49
НБУ збільшив об’єм продажу валюти у жовтні
У жовтні 2024 року чистий продаж валюти Нацбанком становив рекордні в поточному році 3,428 млрд доларів, що на 6,7% більше...
25.08.2024 18:44
Національний банк присвятив пам’ятні монети унікальній техніці живопису
Напередодні Дня Незалежності України, 23 серпня 2024 року, в Музеї історії міста Києва відбулася презентація нових пам’ятних монет "Пльонтанізм" (Іван...
19.08.2024 18:34
Українська пам’ятна монета "Сміливість бути. UA" стала найкращою монетою на міжнародному конкурсі
Срібна пам’ятна монета “Сміливість бути. UA” здобула перемогу в номінації “Найкраща монета про сучасну подію” та увійшла до 10 найкращих...
10.08.2024 18:36
В обігу з’явиться монета, присвячена Військам зв’язку та кібербезпеки ЗСУ
У Національному банку 08 серпня 2024 року, у День військ зв’язку, відбулася презентація нової обігової пам’ятної монети "Війська зв’язку та...
Уночі ворог атакував дві громади Сумщини "геранями"
Сьогодні 08:29
Степанівська громада втратила захисника
Сьогодні 08:03
Рашисти завдали ударів по Роменській громаді (оновлено)
Сьогодні 00:32
У Сумах попрощалися із захисником Іваном Мацаком
Учора 18:29
Володимир Артюх
голова Сумської ОВА
На Сумщині розпочали роботу фахівці з супроводу ветеранів
18.12.2024 16:26
Зволожуючі засоби: найкращі продукти та поради
17.12.2024 10:41
Сумська інфекціоністка розповіла про Гарячку Західного Нілу
17.12.2024 08:35
5 причин спробувати суші від We Sushi у Києві
15.12.2024 23:55
Що думають рідні полеглих про будівництво Меморіалу в Сумах
12.12.2024 21:27
Бенгальська кішка: витвір дикої природи у вашому домі
12.12.2024 18:14
Люди з прихованими можливостями
06.12.2024 17:36
Спілкування в інтернеті: як захиститися від кіберсталкінгу
06.12.2024 13:01
Ветеранська політика на Сумщині: що зроблено і які подальші плани
04.12.2024 19:54
У Сумах «Театр на узбіччі театру» провів ювілейну акцію
04.12.2024 16:02
Крейвен - мисливець (Джей Сі Чандор, 2023)
Кино Кінопалац "Дружба"
17.45; 20.05 
Чорне таксі (Брюс Гудісон, 2024)
Кино Планета Кіно
19.15 
Давній демон: Останній подих (Пафангкорн Пунчантарак, 2023)
Кино Планета Кіно
18.45 
Різдво на Алясці (Ділан Пірс, 2023)
Кино Планета Кіно
17.20 
Їжак Сонік 3 (Джефф Фаулер, 2024)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.40 
Муфаса: Король Лев (Баррі Дженкінс, 2024)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.35; 15.35 
4 дні до Різдва (Стів Маджорі, Андреа Себастьян, 2024)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00 
