У червні Нацбанк оштрафував 2 банки та 5 фінкомпаній
Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ) у червні 2024 року застосував до двох банків та дев’яти небанківських фінансових установ заходи впливу.
.Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.
Заходи впливу застосовано до:
АТ "ЮНЕКС БАНК" - штраф у розмірі 3 862 100 гривень, АТ "ЄПБ" – штраф у 51 тис. гривень, ТОВ "МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА" – штраф у розмірі 13 001 500 гривень, ТОВ "СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР" – штраф у розмірі 6 213 980,52 гривень, ТОВ "ФК "ЕВО" - штраф у розмірі 255 тис. гривень, ТОВ "ІФГ", ТОВ "ПРОФ-АГРО-ТРАНС" – штрафи у розмірі 51 тис. гривень.
Окрім того, до ТОВ "КОНСАЛТ СОЛЮШЕНС", ТОВ "ІЛК "ВЕРІДА УКРАЇНА", ТОВ "ФКУ "ПОДІЛЛЯ-КРЕДИТ" та ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІКТОРІЯ" застосовані заходи впливу у вигляді письмових застережень.
Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!
01.11.2024 09:49
НБУ збільшив об’єм продажу валюти у жовтні
У жовтні 2024 року чистий продаж валюти Нацбанком становив рекордні в поточному році 3,428 млрд доларів, що на 6,7% більше...
25.08.2024 18:44
Національний банк присвятив пам’ятні монети унікальній техніці живопису
Напередодні Дня Незалежності України, 23 серпня 2024 року, в Музеї історії міста Києва відбулася презентація нових пам’ятних монет "Пльонтанізм" (Іван...
19.08.2024 18:34
Українська пам’ятна монета "Сміливість бути. UA" стала найкращою монетою на міжнародному конкурсі
Срібна пам’ятна монета “Сміливість бути. UA” здобула перемогу в номінації “Найкраща монета про сучасну подію” та увійшла до 10 найкращих...
10.08.2024 18:36
В обігу з’явиться монета, присвячена Військам зв’язку та кібербезпеки ЗСУ
У Національному банку 08 серпня 2024 року, у День військ зв’язку, відбулася презентація нової обігової пам’ятної монети "Війська зв’язку та...
10.08.2024 08:34
На гривневих банкнотах з’явиться гасло "Слава Україні! Героям слава!"
Національний банк України до 33-ї річниці Незалежності України випустив модифіковані банкноти національної валюти, доповнивши їх дизайн гаслом сучасної України: "Слава...
На Сумщині послабили ГПВ на сьогодні
Сьогодні 19:37
Стали відомі графіки відключень електрики на п’ятницю
Сьогодні 19:28
На Лебединщині впали уламки російської ракети: є пошкодження
Сьогодні 18:27
Італійські благодійники надали продовольчі набори для сумчан
Сьогодні 16:59
У Сумах відзначили День Гідності та Свободи
Сьогодні 16:20
У Сумах бачили дику лисицю
Сьогодні 15:59
Шість років проведе за ґратами жінка, що підпалила знайомого
Сьогодні 14:34
На Сумщині додали відключень електроенергії
Сьогодні 14:22
Володимир Артюх
голова Сумської ОВА
Можливе знеструмлення сумського водоканалу — цілком реальне
19.11.2024 17:29
Які бронеплити обрати: керамічні чи сталеві?
19.11.2024 11:46
У Сумах показали прем’єру вистави про спротив обставинам
18.11.2024 17:50
Є зв’язок! Як жителям Сум залишатися в мережі без світла якнайдовше
18.11.2024 12:23
Сумську тероборону знищують⁉️
12.11.2024 22:34
Аліменти від держави: кому виплачуються та за яких умов
12.11.2024 13:38
Угорський боєць-доброволець захищає Україну на Сумщині
10.11.2024 20:16
Гладіатор ІІ (Рідлі Скотт, 2024)
Кино Кінопалац "Дружба"
18.00 
Буча (Станіслав Тіунов, 2024)
Кино Планета Кіно
12.45 
Кодове ім'я "Червоний" (Джейк Кездан, 2024)
Кино Планета Кіно
12.30 
200% Вовк (Алекс Стадерманн, 2024)
Кино Планета Кіно
10.30 
Веном: Останній танець (Келлі Марсел, 2024)
Кино Планета Кіно
15.10 
Дикий робот (Кріс Сандерс, 2024)
Кино Планета Кіно
11.20 
Хлібне перемир’я ("сцена на сцені")
Театр Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім.М.Щепкіна
18.00 
