У червні Нацбанк оштрафував 2 банки та 5 фінкомпаній
Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ) у червні 2024 року застосував до двох банків та дев’яти небанківських фінансових установ заходи впливу.
.Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.
Заходи впливу застосовано до:
АТ "ЮНЕКС БАНК" - штраф у розмірі 3 862 100 гривень, АТ "ЄПБ" – штраф у 51 тис. гривень, ТОВ "МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА" – штраф у розмірі 13 001 500 гривень, ТОВ "СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР" – штраф у розмірі 6 213 980,52 гривень, ТОВ "ФК "ЕВО" - штраф у розмірі 255 тис. гривень, ТОВ "ІФГ", ТОВ "ПРОФ-АГРО-ТРАНС" – штрафи у розмірі 51 тис. гривень.
Окрім того, до ТОВ "КОНСАЛТ СОЛЮШЕНС", ТОВ "ІЛК "ВЕРІДА УКРАЇНА", ТОВ "ФКУ "ПОДІЛЛЯ-КРЕДИТ" та ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІКТОРІЯ" застосовані заходи впливу у вигляді письмових застережень.
Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!
03.03.2026 18:07
Нацбанк планує посилити контроль за якістю готівки
Національний банк України має намір жорсткіше контролювати якість банкнот гривні, які перебувають в обігу....
11.09.2025 11:32
Нацбанк скоротив кількість учасників небанківського фінансового ринку в серпні
Станом на 1 вересня 2025 року кількість учасників небанківського фінансового ринку зменшилася до 791 проти 799 на початку серпня. Кількість...
18.02.2025 08:17
Суд ухвалив стягнути з Олега Бахматюка 1,221 млрд грн на користь Нацбанка
Печерський районний суд міста Києва 30 січня 2025 року ухвалив рішення про стягнення з колишнього власника ПАТ "ВіЕйБі Банк" Олега...
01.12.2024 11:27
Нацбанк пропонує оновити правила касової роботи та платіжних операцій
Національний банк України планує оновити норми, що регулюють організацію касової роботи банків та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг....
01.11.2024 09:49
НБУ збільшив об’єм продажу валюти у жовтні
У жовтні 2024 року чистий продаж валюти Нацбанком становив рекордні в поточному році 3,428 млрд доларів, що на 6,7% більше...
Вибухотехніки поліції Сумщини знешкодили ворожі безпілотники
Сьогодні 17:56
У Сумах водій скоїв ДТП та втік з місця аварії
Сьогодні 16:40
На Сумщині FPV-дрони атакували лісництво
Сьогодні 16:11
На сумських водоймах розпочато моніторинг якості води
Сьогодні 15:32
Сумські патрульні затримали дев’ятьох наркоманів
Сьогодні 14:23
Найважче – коли люди відмовляються залишати домівку попри загрозу. Але ми повертаємося знову й знову
Олена Ставицька
поліцейська зі спецпідрозділу "Білий янгол"
В Україні спростили оформлення майна на дітей
26.05.2026 10:56
Порушення прав військовослужбовців: як діяти
25.05.2026 12:09
Незаконне звільнення: як поновитися на роботі
14.05.2026 20:23
Володарі Всесвіту (Тревіс Найт, 2026)
Кино Кінопалац "Дружба"
19.40 
Брудні гроші (Ґай Річі, 2026)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.10 
Легенда про Орікса (Лукас Цяо, 2024)
Кино Кінопалац "Дружба"
09.30 
Хрещатик 48/2 (Дмитро Авдєєв, 2026)
Кино Планета Кіно
15.30 
Еволюція (Хуліо Сото Гурпіде, 2026) IMDB 7.1
Кино Кінопалац "Дружба"
11.10 
Книга пустелі (Жиль Де Метр, 2026) IMDB 7
Кино Кінопалац "Дружба"
12.50 
Дуже страшне кіно (Майкл Тіддес, 2026)
Кино Кінопалац "Дружба"
18.00 
