Незаконне казино та шахрайський кол-центр працювали у столичному бізнес-центрі

Детективи Територіального управління БЕБ у місті Києві викрили в одному зі столичних бізнес-центрів нелегальне казино та шахрайський кол-центр. Заклад, у якому проводили азартні ігри в покер на гроші без відповідних ліцензій, облаштували на дев’ятому поверсі будівлі, а кол-центр на четвертому.

Детективи Бюро провели низку обшуків за адресами розташування казино та проживання фігурантів кримінального провадження. У гральному закладі виявили й вилучили обладнання для покеру, комп’ютерну техніку, бухгалтерську документацію, відеокамери із записами відвідувань казино, а також конверти з готівкою для видачі винагороди гравцям.

Водночас під час обшуку житла одного з фігурантів вилучено майже 135 тис. доларів США та близько 5 тис. євро готівкою. Чоловік не має офіційного доходу та не зміг пояснити походження грошей. 

Директору бізнес-центру, який організував роботу незаконного казино, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною другою статті 203-2 Кримінального кодексу України. 

Також на четвертому поверсі тієї ж будівлі виявлено кол-центр, працівники якого шахрайським способом привласнювали кошти громадян України, Німеччини та Чехії.

Потерпілим телефонували та пропонували інвестувати в програмне забезпечення, яке нібито займається автоматичною торгівлею криптовалютами та приносить 5% доходу щоденно. Після переведення жертвами коштів на вказані центром віртуальні рахунки зв’язок з абонентом блокувався.

Під час обшуку вилучено понад 60 робочих місць з комп’ютерною технікою, телефонами, а також чорнові записи та посібники зі спілкування з жертвами.

За даним фактом детективи БЕБ розпочали досудове розслідування кримінального провадження за частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України.

Оперативний супровід здійснюють співробітники Департаменту карного розшуку Національної поліції України. Процесуальне керівництво — прокурори Київської міської прокуратури, повідомляють в Бюро економічної безпеки.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал

По тематике

Сімох жителів Сумщини шахраї обдурили на понад 200 тис. грн
Сьогодні 08:04

Сімох жителів Сумщини шахраї обдурили на понад 200 тис. грн

Четверо жителів області повірили пропозиціям отримання грошової допомоги «від держави», а ще троє, - невідомим зловмисникам, які видаючи себе за...

У Києві викрили п’ять нелегальних закладів азартних онлайн-ігор
Учора 11:55

У Києві викрили п’ять нелегальних закладів азартних онлайн-ігор

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві викрили та припинили діяльність нелегальних гральних закладів, що працювали на території...

Сімох жителів Сумщини шахраї обдурили на 360 тис. грн
11.11.2024 17:52

Сімох жителів Сумщини шахраї обдурили на 360 тис. грн

Минулих вихідних до територіальних підрозділів поліції Сумщини надійшло 7 звернень від потерпілих, яких одурили аферисти. Переважно, люди реагували на пропозиції...

Поліція попереджає сумчан про використання злочинцями давніх шахрайських схем
08.11.2024 08:34

Поліція попереджає сумчан про використання злочинцями давніх шахрайських схем

Минулої доби від злочинних дій аферистів, постраждало четверо жителів Сумщини. У двох випадках зловмисники застосували вже відомі схеми привласнення чужих...

Жителів Сумщини знову обдурили “надавачі допомоги”
07.11.2024 15:19

Жителів Сумщини знову обдурили “надавачі допомоги”

Сумські поліцейські встановлюють шахраїв, які розсилають фейкові повідомлення про надання грошової допомоги....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Кодове ім'я "Червоний" (Джейк Кездан, 2024)
Кодове ім'я "Червоний" (Джейк Кездан, 2024)
Кино Кінопалац "Дружба"
18.15
Рапунцель (Крістоф Хаймер, 2023)
Рапунцель (Крістоф Хаймер, 2023)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.20
200% Вовк (Алекс Стадерманн, 2024)
200% Вовк (Алекс Стадерманн, 2024)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.30
Веном: Останній танець (Келлі Марсел, 2024)
Веном: Останній танець (Келлі Марсел, 2024)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.00
Сховище 234 (Енді Теннант, 2024)
Сховище 234 (Енді Теннант, 2024)
Кино Планета Кіно
15.15; 19.30
Емілія Перес (Жак Одіяр, 2024)
Емілія Перес (Жак Одіяр, 2024)
Кино Планета Кіно
17.00
Буча (Станіслав Тіунов, 2024)
Буча (Станіслав Тіунов, 2024)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.10
18
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.