Детективи Бюро провели низку обшуків за адресами розташування казино та проживання фігурантів кримінального провадження. У гральному закладі виявили й вилучили обладнання для покеру, комп’ютерну техніку, бухгалтерську документацію, відеокамери із записами відвідувань казино, а також конверти з готівкою для видачі винагороди гравцям.
Водночас під час обшуку житла одного з фігурантів вилучено майже 135 тис. доларів США та близько 5 тис. євро готівкою. Чоловік не має офіційного доходу та не зміг пояснити походження грошей.
Директору бізнес-центру, який організував роботу незаконного казино, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною другою статті 203-2 Кримінального кодексу України.
Також на четвертому поверсі тієї ж будівлі виявлено кол-центр, працівники якого шахрайським способом привласнювали кошти громадян України, Німеччини та Чехії.
Потерпілим телефонували та пропонували інвестувати в програмне забезпечення, яке нібито займається автоматичною торгівлею криптовалютами та приносить 5% доходу щоденно. Після переведення жертвами коштів на вказані центром віртуальні рахунки зв’язок з абонентом блокувався.
Під час обшуку вилучено понад 60 робочих місць з комп’ютерною технікою, телефонами, а також чорнові записи та посібники зі спілкування з жертвами.
За даним фактом детективи БЕБ розпочали досудове розслідування кримінального провадження за частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України.
Оперативний супровід здійснюють співробітники Департаменту карного розшуку Національної поліції України. Процесуальне керівництво — прокурори Київської міської прокуратури, повідомляють в Бюро економічної безпеки.
Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!
Четверо жителів області повірили пропозиціям отримання грошової допомоги «від держави», а ще троє, - невідомим зловмисникам, які видаючи себе за...
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві викрили та припинили діяльність нелегальних гральних закладів, що працювали на території...
Минулих вихідних до територіальних підрозділів поліції Сумщини надійшло 7 звернень від потерпілих, яких одурили аферисти. Переважно, люди реагували на пропозиції...
Минулої доби від злочинних дій аферистів, постраждало четверо жителів Сумщини. У двох випадках зловмисники застосували вже відомі схеми привласнення чужих...
Сумські поліцейські встановлюють шахраїв, які розсилають фейкові повідомлення про надання грошової допомоги....