Про нову операцію 21 вересня повідомив міністр юстиції Туреччини Акын Гюрлек, повідомляє Оpen4business.

Слідчі перевірили операції з нерухомістю, які проводилися через компанії Gül İnşaat, Beyaz İnşaat та LİV İnşaat. Загалом вони вивчили угоди щодо 734 іноземних громадян. У 274 випадках виявили ознаки фіктивних або підозрілих операцій. Загальна вартість цих угод перевищила 3,5 млрд турецьких лір – близько 72 млн дол.

За даними турецького МВС, серед 1070 людей, які отримали громадянство в межах цих операцій, 263 були основними інвесторами, а ще 807 – членами їхніх сімей. Ще 55 дітей отримали громадянство пізніше. Крім того, слідство виявило 11 людей, щодо яких процедура отримання громадянства ще тривала.

У межах розслідування суд наклав заходи на 2011 об'єктів нерухомості, готель, 86 автомобілів, дві яхти та 42 банківські рахунки. У 30 компаніях призначили державних керуючих. Процесуальні дії розпочали щодо 88 підозрюваних, частину з них затримали.

Це вже друга масштабна справа такого типу в Стамбулі цього року. Під час операції 4 серпня слідство встановило, що за допомогою завищених оцінок вартості нерухомості та фіктивних продажів громадянство Туреччини отримали ще 687 людей. Прокуратура розпочала процедуру анулювання їхнього громадянства.

Таким чином, у двох останніх стамбульських розслідуваннях фігурують щонайменше 1757 людей. Водночас ці дані стосуються лише конкретних кримінальних справ і не є загальною статистикою порушень у межах програми інвестиційного громадянства.

Турецьке МВС повідомило, що станом на 21 вересня рішення про надання громадянства через інвестиційні програми було анульовано щодо 5391 людини. Ще у 743 осіб громадянство відкликали після його надання, зокрема з причин, пов'язаних із громадським порядком та національною безпекою. Загалом йдеться про 6134 особи.

Туреччина дозволяє іноземцям претендувати на громадянство, зокрема після придбання нерухомості вартістю від 400 тис. дол. Придбаний об'єкт та фінансові операції мають відповідати встановленим вимогам і проходити перевірку державних органів.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!