По данным прокуратуры, производство ведется по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 364 УК Украины. Как сообщает ведомство, на таможенном посту «Конотоп» при проведении таможенного оформления поезда «Киев-Москва» сотрудниками Сумской таможни у проводника поезда Б. изъято 230 новых мобильных телефонов марки «Samsung galaхy S II GT-19100» и «HTC Sensation Z710 Е» в упакованных коробках от производителя. Согласно экспертному товароведческому исследованию, проведенному специалистами ХНИДСЕ им. Н.С.Бокариуса, стоимость изъятых телефонов составила 1,229 млн. грн..

В апреле 2011 года решением Ковпаковского районного суда г. Сумы гр. Б. признан виновным в совершении правонарушения (сокрытие товаров от таможенного контроля) с наложением на него взыскания в виде конфискации «контрабандных» телефонов на уже упомянутую сумму.

Принудительное исполнение решения суда осуществлялось государственными исполнителями управления исполнительной службы. При установлении рыночной стоимости конфискованных смартфонов должностными лицами Сумской таможни предоставлена справка об их таможенной стоимости, которая составила в среднем 180 грн. за один телефон. И это при том, что их рыночная стоимость, определенная экспертами ХНИИСЭ, в среднем составляла более 5 тыс. грн. за единицу.

Назначенный государственным исполнителем для оценки имущества субъект оценочной деятельности, ссылаясь, в частности, на сложность в реализации и моральную устарелость телефонов (они изготовлены в конце 2011 года), определил рыночную стоимость конфискованных телефонов в сумме 284 тыс. грн., что почти в 5 раз дешевле.

После согласования Сумской таможней такой стоимости, все 230 смартфонов были сразу реализованы физическим лицом-предпринимателем Л., который определен государственной исполнительной службой, и который, согласно предусмотренным порядком реализации арестованного имущества, получил до 15 процентов от его стоимости.

В конечном итоге государство получило от реализации 230-и телефонов лишь 258 тыс. грн., то есть в результате противоправных действий таможенников и государственных исполнителей в бюджет не поступило около 1 млн. грн.

Досудебное расследование продолжается.