По информации заместителя прокурора Сумской области Дмитрия Андреева, банкиры подозреваются в злоупотреблении служебным положением и служебной подделке, что квалифицируется частью 2 ст. 364 и частью 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что согласно кредитному договору одно из частных предприятий получило в филиале банка кредит в размере 500 тыс. грн. В обеспечение его исполнения заемщик предоставил в залог 2 тыс. тонн семян подсолнечника стоимостью 2,5 млн. грн. В ходе подготовки документов о выдаче кредита служебные лица банка умышленно, используя служебное положение, в интересах третьих лиц, не проведя должным образом проверки потенциального заемщика, для получения информации относительно хозяйственной деятельности данного предприятия, в том числе и имущества, предлагавшегося в залог, подписали от имени учреждения и кредитный договор, и договор залога, и акты проверки наличия залогового имущества, хотя в действительности никакой проверки не проводилось.

Вследствие незаконных действий должностных лиц интересам банковского учреждения нанесен ущерб в виде непогашенных кредитов на сумму 500 тыс. грн. В деле начато досудебное следствие.