Организатора конвертационного центра суд приговорил к 4-м годам лишения свободы.

Как сообщает следственный отдел налоговой милиции ГНА в Сумской области, в мае в суд было направлено уголовное дело по обвинению директора одного из частных предприятий Кролевца в совершении им ряда преступлений: уклонении от уплаты налогов у размере 1,6 млн. грн., злоупотреблении служебным положением, служебном подлоге, подделке документов и использовании поддельных документов.

В ходе расследования было установлено, что 44-летний частный предприниматель для проведения операций по незаконной конвертации денежных средств и минимизации налогов зарегистрировал в Кролевце частную коммерческую фирму, оказывавшую услуги предприятиям разных регионов Украины по обналичиванию денежных средств. За это время через счета «конверта» прошло несколько миллионов гривен. Незаконной услугой воспользовалось 21 предприятие.

Доказано также, что с целью уклонения от уплаты налогов бизнесмен-теневик подделывал официальную документацию, в которую вносил ложные сведения о хозяйственной деятельности предприятия. Поддельные документы о проведении фиктивных операций использовал для завышения налогового кредита. В результате в бюджет не поступило 548 тыс. грн. НДС, 982 тыс. грн. налога на прибыль, более 100 тыс. грн. подоходного налога.

Кролевецкий районный суд признал подсудимого виновным в совершении вышеуказанных преступлений и приговорил его к 4-м годам лишения свободы. Для возмещения ущерба по уголовному делу заблокированы расчетные счета фирмы, наложен арест на имущество подсудимого на общую сумму 1,5 млн. грн. Сейчас дело рассматривается в апелляционном суде.