Про це пише іспанське видання elDiario.es, яке отримало доступ до матеріалів кримінальної справи.

Розслідування веде слідчий суд №5 міста Ель-Вендрель у провінції Таррагона. За даними видання, справа розпочалася після запиту про міжнародне співробітництво з боку українських правоохоронців.

У звіті Цивільної гвардії від червня 2025 року йдеться про можливі злочини проти державної скарбниці, відмивання коштів та підробку документів. Згодом до справи додали підозру у приховуванні активів.

Слідчі вважають, що Шарій та Бондаренко є податковими резидентами Іспанії з 2016 року. За даними податкових експертів, можливе ухилення від сплати податків становило близько 150,9 тис. євро у 2018 році та 387,6 тис. євро у 2022-му.

Окремо правоохоронці аналізують фінансові операції за 2019–2021 роки. У матеріалах справи згадуються рахунки в Литві та росії, P2P-платежі з росії та Люксембургу, криптовалюта, перекази від фізичних осіб у Казахстані та надходження через онлайн-платформи.

За оцінкою слідства, потенційні штрафи та інші фінансові зобов’язання у справі можуть сягнути 10,7 млн євро.

Цивільна гвардія також перевіряє версію про можливе фінансування Шарія з боку російських спецслужб. У матеріалах справи зазначено, що походження частини коштів містить «індикатори ризику відмивання грошей», а діяльність блогера можуть перевіряти на предмет можливого оплачуваного співробітництва з російською розвідкою.

Водночас це лише версія слідства. Доказів того, що Шарій працював на російські спецслужби, у відкритому доступі немає.

У червні 2026 року в рамках розслідування іспанські правоохоронці провели обшуки та вилучили телефони й комп’ютери Шарія та Бондаренко. Під час обшуку, за даними elDiario.es, також знайшли пістолет Glock 19, криптовалюту приблизно на 800 тис. євро, твори мистецтва, годинники, ювелірні вироби та предмети розкоші орієнтовною вартістю 400 тис. євро, а також 20 золотих пластин на суму близько 150 тис. євро і автомобіль Porsche Cayenne.

Суд постановив конфіскувати ювелірні вироби, дорогоцінні метали, твори мистецтва та криптовалютні активи.

Слідчі також звернули увагу на продаж Шарієм будинку в Таррагоні. За їхньою версією, після продажу значну частину отриманих коштів могли витратити на придбання ювелірних виробів і дорогоцінних металів, які легше приховати від можливого стягнення.

Шарій та Бондаренко заперечують незаконне походження своїх коштів. Вони заявляють, що доходи отримують від роботи з YouTube та пожертв підписників. Шарій також заперечує зв’язки з російськими спецслужбами та називає розслідування політично мотивованим.

Наразі слідчий суд очікує на допит Шарія та Бондаренко. Засідання має відбутися у форматі відеоконференції.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!