За даними журналістського розслідування, одним із головних клієнтів Shelbit була мережа з понад 2 тисяч нелегальних сайтів онлайн-казино перською мовою. Їх просували двоє іранських блогерів, які демонстрували розкішний спосіб життя у соцмережах. У 2023 році обох чоловіків разом із засновником Shelbit Сіавашем Кайванпуром засудили в Ірані у справі про незаконний гральний бізнес.

Reuters із посиланням на дані двох компаній, що спеціалізуються на аналізі блокчейну, та незалежного дослідника повідомляє, що через Shelbit проходили кошти, пов'язані не лише з гральною мережею, а й із Центральним банком Ірану, іранською криптобіржею Nobitex, яка перебуває під санкціями США, а також криптогаманцями, які ізраїльська влада пов'язує з Корпусом вартових ісламської революції (IRGC).

За інформацією агентства, сотні мільйонів доларів у криптовалюті з Shelbit були переведені на Binance — найбільшу криптобіржу світу. У Binance заявили, що сама Shelbit не мала облікового запису на платформі й не перебувала під санкціями. Водночас компанія підтвердила, що пов'язані з біржею користувачі взаємодіяли з платформою. За словами представників Binance, підозрілі акаунти блокувалися, а інформацію передавали правоохоронним органам.

Регулятор віртуальних активів Дубая (VARA) повідомив Reuters, що у 2025 році вжив заходів проти Shelbit через роботу без ліцензії. Після звернення журналістів регулятор оприлюднив повідомлення, у якому звинуватив компанію у порушенні правил боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму та зобов'язав негайно припинити будь-яку діяльність.

Співрозмовник Reuters повідомив, що VARA також розслідує можливу роль Shelbit у допомозі Ірану з обходом санкцій і відмиванні коштів.

У Міністерстві фінансів США заявили, що знають про наведені у розслідуванні факти та «ставляться до них дуже серйозно». Водночас Reuters зазначає, що не змогло незалежно підтвердити, хто саме контролював схему та куди зрештою потрапляла значна частина криптовалютних активів.

Засновник Shelbit Сіаваш Кайванпур і влада Ірану не відповіли на запити журналістів. Двоє блогерів, які просували гральні сайти, заперечили будь-які зв'язки між собою, Shelbit та іранською державою, а також причетність до відмивання коштів чи обходу санкцій.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!