Серед жертв опинилася державна установа — Комісія з азартних ігор одного зі штатів США. З її рахунків злочинці незаконно вивели понад півтора мільйона доларів. Надалі кошти легалізували через компанії, що прикривалися діяльністю так званих «інвестиційних консультантів». Про це повідомляють в Департаменті Кіберполіції Нацполіції України.

Слідчі Національної поліції України та оперативники кіберполіції провели процесуальні дії на території нашої держави за запитом правоохоронців США. Встановлено громадянина України, який був розробником веб-ресурсів, пов’язаних із компаніями для відмивання коштів. У його помешканні проведено обшуки, вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, носії інформації та документацію. Також фігуранта допитано в межах кримінального провадження.

У Сполучених Штатах його дії кваліфіковано як відмивання грошових інструментів. За це передбачено покарання у вигляді штрафу до 500 тисяч доларів або подвійної вартості майна, залученого до незаконної операції (залежно від того, що більше), або позбавлення волі строком до 20 років, або обидва покарання одночасно.

Викриття схеми стало можливим завдяки міжнародній взаємодії слідчих Головного слідчого управління Нацполіції, кіберполіцейських, Офісу Генерального прокурора та правоохоронних органів США.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!