Досудове розслідування розпочато на підставі матеріалів Головного управління Державної податкової служби у м. Києві.

Слідством встановлено, що мережа пунктів обміну валют здійснювала купівлю та продаж іноземної валюти без належного застосування реєстраторів розрахункових операцій. Клієнтам видавали імітовані фіскальні чеки, які не підтверджували проведення операцій у встановленому законом порядку.

Також встановлено, що пункти не були внесені до відповідного державного реєстру та не мали права здійснювати операції з готівковою іноземною валютою.

Під час санкціонованих слідчих дій детективи БЕБ вилучили понад 1,4 млн грн, майже 125 тис. доларів США та 7 тис. євро. До фіксації незаконної діяльності залучили фахівців Головного управління Державної податкової служби у м. Києві.

Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до організації незаконної діяльності.Попередня правова кваліфікація - ч. 2 ст. 200 Кримінального кодексу України: незаконні дії з документами на переказ, платіжними засобами та іншими засобами доступу до банківських рахунків, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб.

Санкція зазначеної статті передбачає штраф у розмірі від 5 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - від 85 до 170 тисяч гривень, повідомляють в Бюро економічної безпеки.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!