Правоохоронці встановили 988 унікальних акаунтів, які можуть належати потерпілим. Серед жертв – пенсіонери, люди з інвалідністю, тяжкохворі та інші громадяни, які втратили власні заощадження, а в окремих випадках ще й оформили кредити за порадами шахраїв. Про це повідомляють в Департаменті кіберполіції.

За даними слідства, фігуранти діяли під назвою «Українська фінансова академія». Через рекламу у Facebook та Instagram вони пропонували навчання криптоінвестиціям, обіцяючи допомогу досвідчених трейдерів і швидкий прибуток.

Після того як люди залишали заявки, менеджери з'ясовували їхнє матеріальне становище та поступово входили в довіру. Потім потерпілих переконували переказувати кошти на підконтрольні банківські рахунки та криптогаманці, а на спеціальній платформі демонстрували фіктивний прибуток від інвестицій.

Щоб переконати людей вкладати більше, деяким із них дозволяли вивести невеликі суми. Коли ж клієнти намагалися повернути основні кошти, їхні рахунки блокували, а для «розблокування» вимагали нові платежі нібито за комісії чи резервні фонди.

Поліція встановила, що учасники схеми свідомо обирали людей, які перебували у складних життєвих обставинах. Зокрема, одна онкохвора жінка втратила близько пів мільйона гривень, які збирала на лікування.

Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції спільно з кіберполіцейськими затримали чотирьох ключових учасників організації. Суд обрав усім підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Їм повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах, вчиненому у складі злочинної організації. Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці встановлюють інших учасників схеми та повне коло потерпілих. Якщо ви постраждали від діяльності так званої «Української фінансової академії», у поліції закликають звернутися за телефоном +380 99 696 61 57.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!