Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Одеській області встановили, що 30-річний одесит за 10 тис. грн оформив на себе підприємство, що спеціалізується на експорті аграрної продукції. При цьому він достовірно знав, що не буде керувати ним, вести господарську діяльність, розпоряджатися коштами товариства чи виконувати обов’язки директора.

Для реалізації схеми фігурант передав свої персональні дані особам, які підготували пакет документів із завідомо неправдивими відомостями. Підозрюваний підписав їх у нотаріуса та подав для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу.

Надалі реквізити фіктивного підприємства використовували для експорту аграрної продукції до Об’єднаних Арабських Еміратів, Великої Британії, Грузії та Молдови через порти Великої Одеси. Водночас номінальний директор фактично не здійснював управління компанією та не контролював її фінансово-господарську діяльність.

Під час розслідування детективи БЕБ викрили механізм використання фіктивно оформленого підприємства та припинили його діяльність. Схему незаконного експорту ліквідовано.

На підставі зібраних доказів чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України (внесення до документів для державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей та подання таких документів за попередньою змовою групою осіб).

Наразі триває розслідування щодо інших осіб, причетних до організації та використання реквізитів зазначеного підприємства у протиправній діяльності.

Процесуальне керівництво у справі здійснюють прокурори Одеської обласної прокуратури, повідомляють в Бюро економічної безпеки.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!