Слідством встановлено, що фігуранти постачали контрафактні тютюнові вироби до регіону та продавали їх у роздрібних точках на Київщині, зокрема в Бучанському й Обухівському районах. Також збут здійснювали через соціальні мережі з доставкою по всій Україні.

Продаж підакцизних товарів відбувався без відображення у бухгалтерському та податковому обліку. Це дозволяло уникати сплати акцизного податку та отримувати необлікований прибуток.

В ході слідчих дій детективи БЕБ вилучили близько 7,5 тис. компонентів для рідин, понад 1,5 тис. POD-систем, картриджів з рідиною для електронних сигарет, а також тютюн для кальяну. Крім того, вилучено мобільні, POS-термінали, чорнові записи, комп’ютерну техніку та транспортний засіб.

Орієнтовна вартість вилучених підакцизних товарів становить 2,1 млн грн.

Триває досудове розслідування за ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

Встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності, а також походження контрафактної продукції.

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Київської обласної прокуратури.

Відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду, повідомляють в Бюро економічної безпеки.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!