Йдеться про рішення Київського окружного адміністративного суду від 20 червня 2025 року та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 11 лютого 2026 року, якими було визнано протиправним та скасовано рішення регулятора про накладення штрафу на компанію.

У Нацбанку нагадали, що в листопаді 2024 року до ТОВ «ВЕЙ ФОР ПЕЙ» застосували два заходи впливу: штраф у розмірі 15,35 млн грн та письмове застереження. Підставою стали порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.

За даними регулятора, компанія неналежно організувала систему фінмоніторингу, зокрема:

не забезпечила повноцінне застосування ризик-орієнтованого підходу;

неналежно перевіряла нових і чинних клієнтів;

не в повному обсязі документувала заходи фінмоніторингу;

порушувала вимоги щодо зберігання документів;

не забезпечила ефективну автоматизацію процесів для виявлення підозрілих операцій;

не проводила належні внутрішні перевірки та управління ризиками.

Окремо регулятор вказував, що відповідальний працівник компанії не пройшов обов’язкове навчання у сфері протидії відмиванню коштів у встановлений строк, а в анкетах клієнтів не відображалася вся необхідна інформація за результатами перевірок.

Компанія оскаржила рішення про штраф у суді та виграла справу в двох інстанціях. Втім, у Нацбанку заявляють, що не згодні з такими висновками та мають намір домагатися перегляду справи в касаційному порядку у визначені законом строки.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!