Слідством встановлено, що фізична особа-підприємець, який здійснював виготовлення взуття та шкіряних виробів на власних виробничих потужностях, застосовував схему «дроблення бізнесу».

Виготовлена продукція реалізовувалась через мережу підконтрольних ФОП, які працювали на спрощеній системі оподаткування. Товар продавали у понад 40 роздрібних торгових точках, а також через інтернет і соціальні мережі.

Оплата приймалася як готівкою, так і безготівково на банківські картки підконтрольних осіб. При цьому фактичні доходи у податковій та бухгалтерській звітності не відображалися.

Унаслідок таких дій податкові зобов’язання були занижені. Це призвело до ненадходження до бюджету 5,8 млн грн.

Під час розслідування детективи БЕБ забезпечили не лише відшкодування завданих бюджету збитків, а й ліквідували механізм дроблення бізнесу, ФОПи перейшли на загальну систему оподаткування.

До суду скеровано клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності відповідно до ч. 4 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювали прокурори Львівська обласна прокуратура, повідомляють в Бюро економічної безпеки.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!