Слідством встановлено, що для приховування реальних обсягів прибутку та збереження спрощеної системи оподаткування, фігурант застосував механізм так званого «дроблення бізнесу». З цією метою працівників компанії фіктивно реєстрували фізичними особами-підприємцями.

Безготівкові кошти за перевезення зараховувалися на рахунки підконтрольних ФОПів. Це дозволяло підприємцю залишатися на спрощеній системі оподаткування. Замість передбачених законодавством 18% податку на прибуток, він сплачував податки за заниженою ставкою.

Наразі чоловік пішов на угоду зі слідством та розпочав відшкодування завданих державі збитків.

Досудове розслідування триває за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків).

Оперативний супровід здійснюють співробітники УСБ у Чернівецькій області. Процесуальне керівництво - Чернівецька обласна прокуратура, повідомляють в Бюро економічної безпеки.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!