У ході досудового розслідування встановлено, що підприємство ввезло на митну територію України товар, задекларований як «Fuel addictive Solvent» — присадка для палива. Однак, згідно з офіційною відповіддю митних органів Туреччини, фактично було відправлено спирт етиловий неденатурований та метанол, які є підакцизними товарами.

Порівняння документів української та турецької сторін підтвердило збіг даних щодо відправника, одержувача, ваги вантажу та транспорту. Водночас виявлено суттєві розбіжності у назві товару, коді УКТ ЗЕД та його вартості.

Фактично спирт і метанол були ввезені в Україну із приховуванням від митного контролю — шляхом подання документів із неправдивими відомостями. Загальна вартість незаконно переміщених товарів становила близько 3,5 млн грн.

Детективи БЕБ вже провели обшуки за місцями проживання фігурантів. Вилучену фінансову та іншу документацію долучено до матеріалів кримінального провадження.

Досудове розслідування за ч. 2 ст. 201-4 Кримінального кодексу України (контрабанда підакцизних товарів) здійснюють детективи Територіального управління БЕБ у Київській області. Оперативний супровід здійснюють співробітники Служби безпеки України. Процесуальне керівництво забезпечують прокурори Київської обласної прокуратури, повідомляють в Бюро економічної безпеки.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!