До складу групи входило 11 осіб: з них 5 осіб працівники АТ «Укрзалізниці», а також власники приватної компанії. 

Слідством встановлено, що задля ухилення від сплати митних та інших загально обов’язкових платежів брендові ювелірні вироби та швейцарські годинники завозили контрабандою. Коштовні товари купували в Об’єднаних Арабських Еміратах, Гонконзі тощо. Надалі завозили їх до Республіки Польща та передавали провідникам пасажирського поїзда міжнародного сполучення «Варшава–Київ» / «Київ–Варшава». Про це повідомили в Бюро економічної безпеки.

Ювелірні вироби та швейцарські годинники ховали у конструктивних порожнинах вагона потягу й таким чином переміщували через кордон. У Києві їх продавали у власному магазині за готівку, безготівку та криптовалюту.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки в потязі, магазині та помешканнях фігурантів та вилучили контрабандну продукцію відомих брендів та 800 тис. доларів США. Загальна вартість вилучених контрабандних ювелірних виробів та годинників становить понад 10 млн доларів США.

Детективи БЕБ повідомили про підозру 11 особам злочинної групи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-3 Кримінального кодексу України (переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю товарів (крім підакцизних товарів та електричної енергії), вчиненій у значному розмірі організованою групою осіб).

Рішенням суду накладено арешт на майно підозрюваних, яке було придбане за кошти отримані від злочинної діяльності, в томі числі автомобілі та яхту. Підозрюваним обрано запобіжні заходи.

Оперативний супровід здійснювали співробітники Головного управління «Д» Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України. Процесуальне керівництво – прокурори Офісу Генерального прокурора.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!