
Нагадаємо, в липні 2024 року Нацбанк оштрафував "ФАЛЬКОН" на 595 тисяч гривень через недотримання вимог щодо запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, повідомляють в пресслужбі регулятора.
Основні порушення компанії:
Національний банк здійснює контроль за дотриманням фінансовими установами вимог законодавства та вживає заходів щодо порушників.
Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!
Фахівці Національного банку підготували підручник «Підприємництво і фінансова грамотність» для учнів 8 класу, який отримав рекомендацію Міністерства освіти і науки...
735 384 нових боргів через несплачені штрафи ПДР зафіксували торік за даними Єдиного реєстру боржників. Майже 83% усіх боржників чоловіки,...
Національний банк України, здійснюючи функцію оверсайта, оприлюднив перелік ключових об’єктів платіжної інфраструктури за результатами моніторингу 2024 року....
Станом на 1 лютого 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми оцінками, склали 43,0 млрд доларів США. Упродовж січня вони...
З 25 березня 2025 року змінюються штрафи за порушення строків звітності з трансфертного ціноутворення....