Національний банк відстоюватиме штраф для ТОВ "ФК "Фалькон" у суді

Національний банк України захищатиме в суді своє рішення про накладення штрафу на фінансову компанію "ФАЛЬКОН" за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу. Компанія оскаржила це рішення в судовому порядку.

Нагадаємо, в липні 2024 року Нацбанк оштрафував "ФАЛЬКОН" на 595 тисяч гривень через недотримання вимог щодо запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, повідомляють в пресслужбі регулятора.

Основні порушення компанії:

  • - відсутність оновлених внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу;
  • - неналежна перевірка нових клієнтів;
  • - недотримання ризик-орієнтованого підходу у діяльності;
  • - відсутність контролю за відповідальними працівниками щодо відповідності вимогам законодавства;
  • - подання неповної або недостовірної інформації на запити Нацбанку;
  • - порушення правил подання статистичної звітності.

Національний банк здійснює контроль за дотриманням фінансовими установами вимог законодавства та вживає заходів щодо порушників.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал

По тематике

Національний банк розробив підручник з фінансової грамотності для школярів
11.03.2025 11:28

Національний банк розробив підручник з фінансової грамотності для школярів

Фахівці Національного банку підготували підручник «Підприємництво і фінансова грамотність» для учнів 8 класу, який отримав рекомендацію Міністерства освіти і науки...

Майже в три рази збільшилося несплачених штрафів за порушення ПДР
26.02.2025 15:30

Майже в три рази збільшилося несплачених штрафів за порушення ПДР

735 384 нових боргів через несплачені штрафи ПДР зафіксували торік за даними Єдиного реєстру боржників. Майже 83% усіх боржників чоловіки,...

Національний банк визначив важливі об’єкти платіжної інфраструктури України
24.02.2025 15:48

Національний банк визначив важливі об’єкти платіжної інфраструктури України

Національний банк України, здійснюючи функцію оверсайта, оприлюднив перелік ключових об’єктів платіжної інфраструктури за результатами моніторингу 2024 року....

Міжнародні резерви України зменшилися у січні, але залишаються близькими до рекордного рівня
08.02.2025 08:17

Міжнародні резерви України зменшилися у січні, але залишаються близькими до рекордного рівня

Станом на 1 лютого 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми оцінками, склали 43,0 млрд доларів США. Упродовж січня вони...

Податкова впроваджує нові штрафи за порушення звітності з трансфертного ціноутворення
06.02.2025 11:33

Податкова впроваджує нові штрафи за порушення звітності з трансфертного ціноутворення

З 25 березня 2025 року змінюються штрафи за порушення строків звітності з трансфертного ціноутворення....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
18
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.