За даними слідства, керівники та власники одного із провідних українських меблевих підприємств у Харкові, використавши підконтрольні компанії в Туреччині та Польщі, передали устаткування для виробництва продукції очолюваному ними російському підприємству.
Упродовж 2022-2023 років вони організували десятки великих поставок власної продукції на територію держави-агресора.
За період повномасштабного вторгнення рф на територію України суми контрактів, укладених ними на поставку продукції через фірми-прокладки до держави-агресора складають мільйони євро.
Перевезена в рф продукція за сприяння підозрюваних реалізовувалася російським державним підприємствам – АО «Росагролізінг», ПАО «Ростелеком», ПАО «Сбербанк», ПАО «МТС», ПАО «Московский Кредитный банк», АО «Тинькофф», АО «К-Технологии», стосовно яких запроваджено санкції. При цьому виручка з продажу складала десятки мільйонів російських рублів.
Також встановлено, що сума відрахувань до федеральної податкової служби рф очолюваного підозрюваними російського підприємства за 2022-2023 роки сягнула 140 мільйонів російських рублів.
За місцями знаходження виробничих потужностей та проживання підозрюваних проведено санкціоновані обшуки. Вилучено документи, комп’ютерну техніку, телефони.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування здійснюється Головним слідчим управлінням СБУ за оперативного супроводу Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ, повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!
Працівники ДБР завершили розслідування щодо державної зради учасників злочинної організації, до складу якої входили народні депутати та експрокурор....
За апеляційною скаргою прокурорів Сумської обласної прокуратури скасовано вирок суду першої інстанції, яким 41-річну жінку засуджено до 1 року 2...
За матеріалами ДБР в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передано чотири гелікоптери Мі-2 та два літаки АН-2....
За принципової позиції прокурорів Сумської обласної прокуратури апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції, яким Юрія Подоляку засуджено...
До 15 років позбавлення волі засуджено агентку, яка передавала ворогу локації військових формувань та складів з озброєнням на Сумщині....