По данным управления налоговой милиции, при проверке одного из акционерных обществ Сум, которое занимается изготовлением и реализацией железобетонных изделий, в том числе на заказ бюджетных организаций области, сотрудники налоговой милиции выявили факты применения на предприятии теневых схем уклонения от налогообложения путем проведения операций по приобретению фиктивных услуг.

Оперативники установили, что выполненные сотрудниками компании строительные работы, по документам оформлялись на посредника - физическое лицо-предпринимателя, который не имел для этого ни соответствующего оборудования, ни квалифицированных кадров. Таким образом, по данным бухгалтерского и налогового учета было проведено приобретение фиктивных услуг по изготовлению железобетонных изделий от физического лица на общую сумму 4,9 млн. грн., Что привело к непоступлению 1,9 млн. грн. налогов в бюджет: 1,011 млн. грн. налога на прибыль и 809 тыс. грн. НДС.

Следственным отделом налоговой милиции по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах служебными лицами предприятия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

С целью возмещения нанесенных государству убытков изъято производственное оборудование предприятия, автомобильную и строительную технику на сумму около 1 млн. грн.