У ході досудового розслідування встановлено, що підприємство замовило вантаж у Турецькій Республіці та перевозило його в автоцистернах. Під час митного оформлення ділки декларували товар як присадку для моторного палива «Fuel addictive Solvent». Насправді ж у резервуарах був концентрований етиловий спирт і метанол. 

Звірка документів із турецькою стороною показала збіг даних щодо відправника, одержувача, транспорту та ваги. Проте назва товару, код УКТ ЗЕД і його реальна вартість виявилися фальсифікованими для обходу митного контролю. 

Під час санкціонованих обшуків, за місцями проживання фігурантів,  детективи БЕБ вилучили чорнові записи, комп'ютерну техніку, печатки сторонніх юридичних осіб і фінансову документацію. 

Загальна вартість незаконно переміщених товарів становила близько понад 97 млн. грн.

Дії фігурантів кваліфіковано за ч.2 ст. 201-4, ч.2 ст. 205-1, ч.5 ст. 27, ч.2. ст. 28 та ч.4 ст.358 Кримінального кодексу України (контрабанда підакцизних товарів, підроблення реєстраційних документів підприємства, пособництво та використання фальшивих паперів групою осіб). 

Оперативний супровід здійснюють співробітники Служби безпеки України. Процесуальне керівництво - прокурори Київської обласної прокуратури, повідомляють в Бюро економічної жезпеки.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!