У Фонді заявляють, що кошти були виведені з банку через кредитування пов’язаних із Жеваго компаній без належного забезпечення. Частина кредитних коштів перераховувалася компаніям-нерезидентам, які згодом не повернули борги та стали неплатоспроможними.

Суд врахував аргументи Фонду про те, що відповідач не надав повної інформації про свої активи та зобов’язання, як того вимагає закон. Також у Фонді заявили, що колишній власник банку тривалий час намагався приховати майно, за рахунок якого у майбутньому можуть бути погашені вимоги кредиторів.

Позов проти Жеваго Фонд подав до Господарського суду Києва ще у січні 2023 року. У березні того ж року було ініційовано арешт його активів в Україні.

Наразі під арештом залишаються, зокрема:

-        50,3% корпоративних прав ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат»;

-        50,3% корпоративних прав ТОВ «Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат»;

-        50,3% корпоративних прав ТОВ «Біланівський гірничо-збагачувальний комбінат».

Усі ці активи, за даними Фонду, опосередковано належать Костянтину Жеваго через компанію Ferrexpo AG.

У Фонді гарантування вкладів наголошують, що збереження активів є критично важливим для можливого майбутнього відшкодування збитків кредиторам банку. Справу №910/268/23 наразі продовжує розглядати суд першої інстанції.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!