За даними слідства, зловмисники налагодили схему постачання товарів народного споживання на тимчасово окуповані території Луганської області. Товари закуповувалися на підконтрольній Україні території, після чого через країни Європи та Білорусь потрапляли до рф, а звідти - на окуповані території.

На тимчасово окупованій території один з учасників групи, зареєстрований як ФОП в незаконних окупаційних органах влади, реалізовував товари через мережу власних магазинів.

За сприяння АРМА встановлено механізм легалізації отриманих коштів - учасники групи конвертували їх у цифрові активи та обготівковували на території Києва. Загальна сума легалізованих коштів перевищила 23 мільйони гривень.

Наразі досудове розслідування завершено. Організатору та його спільникам оголошено про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Обвинувальні акти направлено до суду.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!