Как сообщает областная налоговая, анализ бухгалтерской и налоговой отчетности, сопоставление документальных данных с реальными фактами помогли раскрыть скрытую схему минимизации налогов, используемую при операциях с металлоломом. Под многомиллионными оборотами и мизерными суммами задекларированного дохода одного из предприятий области работники налоговой милиции усмотрели скрытые криминальные схемы уклонения от налогообложения.

Согласно действующему законодательству, операции с металлоломом имеют право

осуществлять только специализированные металлургические перерабатывающие предприятия при наличии соответствующего разрешения (лицензии). Именно такого разрешения не оказалось у партнера сумского предприятия - луганской частной фирмы, которая якобы поставляла на Сумщину в больших объемах лом цветных и черных металлов. Кроме того, как выяснили оперативники налоговой милиции, предприятие не имело ни оборудования, ни работников, а хозяйственная деятельность на указанном в документах заготовительном пункте Луганска вообще никогда не велась. Весь металлолом фактически закупался у местных жителей и на предприятиях области. При этом расчеты с населением, в нарушение действующего законодательства, велись за наличные и без соответствующего учета. Чтобы скрыть реальные объемы проведенных операций, увеличить расходы и минимизировать уплату налогов, должностные лица проводили по бухгалтерскому учету предприятия бестоварные операции и использовали поддельные договоры, налоговые и расходные накладные, другие документы.

Всего таких операций осуществлено на сумму 12,3 млн. грн., а потери бюджета

при этом составили почти 4,5 млн. грн.

7 февраля следственный отдел налоговой милиции по факту уклонения от уплаты

налогов в особо крупных размерах начал досудебное расследование.