По данным налоговой службы области, в течение 2008 - 2012 годов, проводились ремонтно-строительные работы на одном из предприятий перерабатывающей промышленности региона с иностранными инвестициями.

Должностные лица строительной фирмы полученные средства перечисляли на счета ряда предприятий с признаками фиктивности Харьковской области якобы за выполненные субподрядные работы. Установлено, что фактически к выполнению работ привлекались жители Сумской области. Но письменные трудовые соглашения с работниками не заключались, в их трудовые книжки записи не вносились, табели рабочего времени не велись, фактически заработная плата выплачивалась наличными из незаконно проконвертированных средств, отчисления в бюджеты и государственные целевые фонды не осуществлялись.

Проведенной налоговой проверкой установлена неуплату налогов и сборов в сумме 2,7 млн. грн.

Следователями налоговой милиции проводится досудебное расследование уголовных производств за грубое нарушение трудового законодательства (ч.1 ст.172 УК Украины), уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч.3 ст. 212), служебный подлог (ч.2 ст.366 ).

Всего в течение 2012 года в результате принятых сумскими налоговиками мер по борьбе с фактами выплаты заработной платы «в конвертах» и нарушением трудового законодательства, в бюджеты дополнительно поступило 5,2 млн. грн.