В документах зафиксировано, что предприятию предоставлялись консультационные и маркетинговые услуги по поиску клиентов от ряда предприятий, зарегистрированных в городах Киеве и Днепропетровске. По данным налоговиков, на самом деле никаких услуг предприятию не предоставлялось, а должностные лица предприятия учли поддельные таким образом документы при составлении налоговой отчетности, что позволило им уклониться от уплаты налогов на сумму более 3 млн. грн. По данному факту следователями налоговой милиции в отношении должностных лиц предприятия возбуждено уголовное дело по ст. 212 ч. 3 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).

Санкция статьи предусматривает наложение на виновное лицо штрафа в 425 тыс. грн. с уплатой в бюджет неуплаченных налогов.