Об этом сообщила пресс-офицер управления налоговой милиции Сумщины Наталья Шаповал. По ее информации, по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 366 («Должностной подлог»).

Как сообщил «Данкору» источник в правоохранительных органах, обыск проведен на ул. Кооперативная в офисе сумчанина, которого летом 2008 года ограбили на рекордную для нашего города сумму — почти 3 млн. грн. Тогда к нему подошли несколько человек, предъявили якобы удостоверения работников УБОП и отобрали деньги.

Теперь деньги, уже с санкции прокурора, у него изъяли налоговики.

По информации Н. Шаповал, до 2007 года предприятие, в офисе которого был проведен обыск, осуществляло финансовые операции по обмену валюты. Но впо-следствии лицензию на проведение таких операций не продлили и обменом валюты предприятие занималось уже нелегально.

По данным налоговой, руководитель предприятия контролировал сеть уличных менял, в которую входило больше 20 человек.

Оперативники установили: организатором сети уличных менял и основателем нелегального оптового центра обмена валюты в г.Сумы является 45-летний местный житель. Свою деятельность он развернул в помещении бывшего пункта обмена валюты. Действовал от имени возглавляемого им частного коммерческого предприятия, которое с 2007 года не имело лицензии НБУ и других разрешительных документов для проведения операций с валютой. По информации Н. Шаповал, на протяжении последних 3 лет это предприятие отчитывалось об отсутствии какой-либо финансово-хозяйственной деятельности.

По предварительным расчетам, месячный оборот внебанковских валютных операций в «обменнике» составлял около 10 млн. гривен, а не облагавшийся налогами доход достигал 100 тысяч гривен в месяц.

При проведении следственных мероприятий 23 декабря в офисном помещении оперативники нашли 300 тысяч долларов США, 600 фунтов стерлингов, почти 12 тысяч швейцарских франков, 2,6 млн. гривен, около 1,3 млн. российских рублей — всего в эквиваленте по курсу НБУ обнаружили и изъяли почти 6,5 млн. грн.

Кроме того, по месту проведения обыска оперативники обнаружили травматическое оружие типа «револьвер», средство для отстрела патронов травматического действия типа «винчестер», боеприпасы к ним, а также пломбиратор и пломбы для опечатывания мешков для хранения денег. Внешне ситуация контролировалась с помощью видеокамер и прибора для записи видеонаблюдения.

 — Жесткие правила и тотальный контроль за обменно-валютными операциями являются необходимыми условиями наведения порядка на рынке финансовых услуг и вывода средств из теневого оборота. Поэтому среди приоритетных задач налоговая служба области называет борьбу с уклонением от уплаты налогов и получением теневых доходов при нелегальных валютно-обменных операциях, — говорит Наталья Шаповал.

По ее словам, сегодня в Сумах проводить обменные операции имеют право только банковские учреждения. Ни один обменный пункт лицензию на такой вид деятельности не получил.