По данным налоговой милиции, при проверке информации о фактах проведения теневых операций по реализации горючего в области работники налоговой милиции разоблачили преступную схему, по которой работало одно из предприятий Конотопа, минимизируя обязательства перед бюджетом по уплате налогов.

Как сообщает налоговая милиция, на протяжении двух лет должностные лица предприятия с целью сокрытия доходов от налогообложения отражали по данным финансово-бухгалтерской отчетности предприятия приобретение горюче-смазочных материалов по завышенным ценам через ряд подконтрольных субъектов предпринимательской деятельности, зарегистрированных на территории района. При этом, как выяснили оперативники, указанные СПД не были задействованы в цепочке поставок нефтепродуктов, а закупка ГСМ происходила прямо с нефтеперерабатывающих Украины по оптовым ценам.

Кроме того, должностные лица неоднократно подделывали и использовали в отчетах предприятия документы о выполнении ремонтных работ и работ по техническому обслуживанию оборудования АЗС, заведомо зная, что эти работы не проводились.

Применение на предприятии теневых схем минимизации налогов привело к неуплате 4,1 млн.грн. налогов в бюджет: 1,6 млн. грн. НДС, 2,5 млн. грн. налога на прибыль.

По факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах служебными лицами общества следственным отделом налоговой милиции возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины.