По данным ГНАУ, спектр услуг, которые предоставляло агентство, не соответствовал профилю его деятельности: вместо детективной или юридической деятельности предприятие торговало металлоломом и стеклотарой. Его руководители использовали в налоговом учете документы фиктивных предприятий, а также не отразили в декларациях о доходах реальные результаты своей деятельности, чем нанесли бюджету ущерб в 1,4 млн грн.

Кроме того, как выяснили следователи налоговой милиции, директор предприятия благодаря поддельным документам незаконно получил в коммерческом банке кредит на сумму 485 тыс. грн и $111 тыс.

 
Суд признал виновными бывшего директора и главного бухгалтера предприятия в совершении ими мошенничества с финансовыми ресурсами, умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, служебного подлога, и назначил им наказание - шесть и пять лет лишения свободы соответственно, с лишением права занимать должности , связанные с организационно-распорядительными функциями сроком на три года, с конфискацией личного имущества.