Этот и другие факты, по мнению налоговой, указывали на применение предприятием схем уклонения от уплаты налогов и сокрытия реальных доходов. Оперативники установили, что предприятие необоснованно наращивает расходы за счет списания средств на проведение ремонтно-строительных и наладочных работ, которые фактически не осуществлялись.

В целях маскировки незаконной деятельности и создания представления о документальном благополучии на производстве, должностные лица подделывали и использовали при составлении налоговой отчетности соглашения и накладные относительно взаимоотношений с фиктивными субъектами хозяйствования, зарегистрированными в других регионах Украины. Установлено, что за год общий объем теневых операций на предприятии превысил 20 млн. грн.

 
Вследствие умышленных действий должностными лицами общества не уплачен в бюджет более 3 млн. грн. НДС и 3,7 млн. грн. налога на прибыль.
По фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ст.212 ч.3 Уголовного кодекса Украины), подделки документов (ст358 ч.1) и служебной подделки (ст.366 ч.2) прокуратурой г.Сумы возбуждено уголовное дело.