По информации начальника следственного отдела прокуратуры Сумской области Игоря Сидоренко, один из них, житель Глухова гражданин В., в момент совершения преступления работал старшим инспектором таможенного поста «Бачевск».

Установлено, что указанные лица, по предварительному сговору, в течение мая - августа 2010 ввезли через таможенную границу Украины в режиме «транзит» через пункты пропуска «Ягодин» и «Шегини» (Ягодинская и Львовская таможни) бытовую и компьютерную технику.

Данные товары должны были перемещаться под таможенным контролем по территории нашего государства с обязательством относительно выезда из страны через пункт пропуска «Бачевск» Глуховской таможни. Однако подозреваемые при пересечении государственной границы Украины организовывали разгрузки товаров в неустановленном месте на нашей территории, а затем составляли заведомо неправдивые документы по оформлению выезда груза с таможенной территории Украины на территорию Российской Федерации и передавали должностным лицам Глуховской таможни. Уже упомянутый старший инспектор таможенного поста, злоупотребляя своим служебным положением, действуя в интересах третьих лиц, путем внесения заведомо недостоверной информации в таможенные документы и компьютерную базу данных таможенной службы, с использованием поддельных печатей и штампов, оформлял и регистрировал выезд с таможенной территории Украины транзитных грузов, которые в действительности таможенную границу нашего государства не пересекали.

Вследствие противоправных действий криминального квартета в государственный бюджет не поступило обязательных платежей в размере 5,6 миллиона гривен. В настоящее время все четверо задержаны по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 ст. 201 и частью 3 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

С целью быстрого, полного всестороннего и объективного расследования дела создана следственная группа, проводятся допросы лиц, обыски и другие неотложные следственные действия.